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Herramienta Antilavado De Activos
¡Urgente! Sanciones por incumplimiento de prevención de lavado de activos
Creado el 23-09-2024
Las sanciones incluyen multas que varían en función de la gravedad del incumplimiento, afectando tanto a individuos como a organizaciones. Estas medidas forman parte del esfuerzo del país por mantener un estándar alto de transparencia y control en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.